湖北黄石现地下社保局：2年600人受骗涉案2000万元

2013年11月15日 10:14
来源：荆楚网-楚天时报作者：姜浩

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嫌疑人正在录口供

每月60多万给611人发退休金

随着业务量越来越大，老吴也开始新的生活。

去年8月，他给自己买了一辆价值25万的凯美瑞轿车，还找了个情人。为了讨好情人，他购买了近10万的金银首饰，还为情人还了20万的赌债。由于自己不会开车，为了更好的办理假证业务，老吴特意请来了小金给他当司机，每个月给他开1900元的工资。

每天由小金开着车，将他送到各个茶楼跟几个“中介”打牌联络感情。据老吴交代，他的“中介”已经发展到10人，他们每天在外面帮老吴做“宣传”，只要有人愿意办证，他们就会喊老吴到茶楼去谈，当面支付4万至5万不等的费用。“其实我早就不想干了，只是我的那些‘中介’非让我继续干，他们说只有这个搞钱快，现在收手只会被发现，你只有不停地去办证，才有钱给他们发工资。”老吴告诉记者。

就这样，被逼上梁上的老吴只好硬着头皮继续自己的行骗之路。渐渐地，他手下的被骗名单发展到了611人，涉案金额高达2000多万元。

收钱、办假证、每月底到银行汇退休金，这就是老吴每天要做的事。有的人为了能够多发一些退休金，还会请老吴吃饭，给他好处费。于是，收了好处的老吴就会在下个月，给对方多汇四五十元退休金。“你骗了600多人，难道就没人发现这个证是假的？”记者询问道。“肯定有人怀疑过，但是我每个月会给他们按时发钱，从不曾拖欠他们的退休金，渐渐地他们就开始相信我了，我每个月都会拿60多万去银行照着名单给他们汇款。”老吴回答。

老吴表示，如果有人发现他办假证，他就会将钱退还给别人。“其实这两年来我除开发放的工资也没剩下多少，许多钱都被中介赚走了，他们开口找对方要5万，到我手上的只有3万，我还要每个月给别人发退休金，剩下的钱根本就不多。”

赃款挥霍一空欲越境逃责

今年9月底，老吴的银行账号里仅剩下72万余额了，老吴给人发退休金已是捉襟见肘。到了月底，不少人打电话来催款，刚好国庆长假来临，老吴以银行休假为借口，将对方一一搪塞了过去。

10月8日，老吴将卡里最后的66万现金分发了下去，他知道这是他最后一次给他们发退休金，自己的事情也即将暴露。于是，他携带最后的6万元逃跑了。

听说小金的老婆是广西来宾市人，孩子最近刚好满月，他喊来小金，让他开车带着自己到来宾市去游玩，顺便去外地躲避，寻找机会逃去越南。11月4日一大早，小金开车带着老吴离开了黄石。

来到来宾市小金的老家，老吴放下包袱就问越南怎么走？然后趁小金四处走亲戚的空隙，独自拿着行李逃到了友谊关，准备越境逃去越南。可是在友谊关附近，老吴始终找不到合适的机会。此时，发现老吴逃跑的小金面对民警的询问也慌了神，无奈之下，只好将老吴的犯罪经过如实供述。

受害人刘女士介绍，2009年，老吴就说他在人社局“有人”，而且省里面有“一次性交钱办理提前退休手续的相关政策”。

刘女士告诉记者，办理业务后一般情况过3个月老吴就会发钱。之后她还喊上自己的哥哥嫂子一起办理了退休金。“根本想不到他是骗子，每个月我的银行卡里都会按时收到钱，已经连续十六七个月收到钱了。”

记者了解到，老吴每年只在当年6月、12月办理退休业务，每次业务他都要给10个“中介”2万到4.5万不等的回扣。

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灵活就业人员参保必须满足两个条件

任何以个人名义或中介名义从事退休业务代理、向没有按规定参保缴费以及不符合退休条件的人员收取中介费或好处费，声称能办理退休手续的行为，均属违法。