建设银行重庆3宗违规遭罚170万 未按规定识别客户身份
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建设银行重庆3宗违规遭罚170万 未按规定识别客户身份

2020年12月08日 11:16:15
来源:中国经济网

原标题:建设银行重庆3宗违规遭罚170万 未按规定识别客户身份

中国经济网北京12月8日讯 中国人民银行重庆营管部昨日公布的行政处罚信息公示表(渝银罚〔2020〕26号、27号)显示,中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”,601939.SH)重庆市分行存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告三宗违法违规行为。中国人民银行重庆营业管理部对其处以罚款170万元人民币。

刘颖时任建设银行重庆市分行个人金融部总经理,对建设银行重庆市分行未按照规定履行个人客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行重庆营业管理部对其处以罚款2.5万元人民币。

以下为原文:

建设银行重庆3宗违规遭罚170万 未按规定识别客户身份