中国银行双鸭山违规遭罚 未合理审查交易单证真实性
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中国银行双鸭山违规遭罚 未合理审查交易单证真实性

2020年12月10日 11:38:26
来源:中国经济网

原标题:中国银行双鸭山违规遭罚 未合理审查交易单证真实性

中国经济网北京12月9日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(双汇发〔2020〕22号)显示,中国银行股份有限公司双鸭山分行办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局双鸭山市中心支局对其罚款40.00万元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

(二)违反规定办理资本项目资金收付的;

(三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

(四)违反外汇业务综合头寸管理的;

(五)违反外汇市场交易管理的。

以下为原文:

中国银行双鸭山违规遭罚 未合理审查交易单证真实性