湖北农信联社违法遭罚435万 未按规报送可疑交易报告
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湖北农信联社违法遭罚435万 未按规报送可疑交易报告

2021年01月21日 13:59:50
来源:中国经济网

原标题:湖北农信联社违法遭罚435万 未按规报送可疑交易报告

中国人民银行网站日前报送的行政处罚决定书(武银罚字〔2021〕第6号)显示,湖北省农村信用社联合社存在以下违法行为:1.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行武汉分行决定对其处以警告,并处罚款435万元。

行政处罚决定书(武银罚字〔2021〕第7号)显示,陈皓(时任湖北省农村信用社联合社运营服务部副总经理)对湖北省农村信用社联合社以下违法违规行为负有责任:1.未按规定保存客户身份资料和交易记录;2.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行武汉分行决定对其处以罚款10万元。

湖北农信联社官网显示,湖北省农村信用社联合社(以下简称省农信联社)成立于2005年7月28日,承担对全省农商行的管理、指导、协调和服务职能。截至2020年底,全省农商行系统共有77家经营性法人机构,2142个营业网点。2020年末,全省农商行各项存款余额10496亿元。各项贷款余额7018亿元。

以下为原文:

湖北农信联社违法遭罚435万 未按规报送可疑交易报告