因5项违规 萧山农村商业银行被罚款427.2万元

原标题：银行财眼丨 因5项违规 萧山农村商业银行被罚款427.2万元

凤凰网财经讯 7月29日，中国人民银行杭州支行官网更新一则处罚。罚单显示，浙江萧山农村商业银行股份有限公司因存款准备金欠缴等5项原因被罚427.2万元，具体违规案由如下：

一、存款准备金欠缴。

二、金融统计存在错误。

三、1.未按规定向人民银行报备银行结算账户资料信息;2.未监测发现可疑交易，未对异常交易进行核实。

四、1.假币收缴不规范；2.对外支付现金夹杂残缺污损人民币。

五、1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定进行可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易。

此外，时任萧山农商银行营业部主办会计王佳因对“未监测发现可疑交易”行为负有责任、宁围支行主办会计高玲玲因“未对异常交易进行核实”各被罚款5万元。时任萧山农商银行网络金融部总经理倪剑锋因对“与身份不明的客户进行交易”行为负有责任被罚款3.5万元，时任萧山农商银行运营管理部总经理俞晓飞因对“未按规定履行客户身份识别义务； 未按规定履行可疑交易报告义务”两项行为负有责任被罚款2万元。

中国人民银行杭州支行官网截图