两瓶“梦之蓝”牵出特大制售假酒案

南京地下假酒厂装成一箱箱的假酒郭华文/图

两瓶“梦之蓝”白酒，牵出特大制、 售假酒案。制售方通过手机、QQ网上贩卖白酒，销往全国11个省市。昨日，黄冈市公安局召开新闻发布会，称罗田县公安局破获一起网络生产、销售伪劣产品大案，涉案价值1200余万元；捣毁长期盘据在南京地下制假工厂一个，现场扣押假冒洋河、五粮液、茅台等高档白酒成品和半成品1000余箱。

商店购买2瓶“梦之蓝”店主QQ订货380箱假酒

2013年6月，罗田县的王贵（化名）到商店买了两瓶梦之蓝洋河，回家发现是假酒。该县公安局接警后，立即联合县质检局对举报中的商店进行检查。但店主拒不配合，并想方设法地进行阻扰。

此时，民警意识到，该商店存在重大售假嫌疑，一边与店主周旋，一边安排警力秘密寻找其存放货物的仓库，并派人暗中蹲守。另一边，店主丈夫朱某偷偷来到仓库，并准备转移货物，被民警识破，当场查获洋河系列高档白酒120箱。

经由质检局查封检验，鉴定这120箱全白酒全部为假冒洋河系列白酒。经查，朱某自2012年9月至2013年3月，通过网上QQ订货、物流发货、银行打款的方式，分三次共购进假冒洋河白酒380余箱，涉案价值5.2415万元，罗田县质检局迅速将该案移交罗田县公安局立案侦查。

3条破案线索均无结果市民身份被盗成嫌疑人

民警分析，朱某的三个订货方式，提供了三条线索：物流公司物流单及收货人电话号、用来联系的QQ号、银行账号。

通过查询朱某的物流单，发现信息显示其发货地点为南京市某处。而银行账号的户主叫刘某明，该账户从2012年8月21日至2013年6月，从全国多个省份，分182次向帐户上存款累计达400余万元，金额从2000元至10万元不等。

并且，刘某名的账户还有一个很大的疑点：每次账户上一有钱存入，当日便被分多次取现一空，账户余额始终保持在几十元，而取款地大部分在江苏省张家港市某银行。

那么，刘某明是不是本案的嫌犯人呢？其落地点又是否在江苏呢？民警继续侦查发现，猜测结果让人大失所望。

经查，刘某明本人一直在武汉务工，从不知道自己有这么一张银行卡，也从没去过张家港。

民警确定其身份信息被人盗用，刘某明不是本案的嫌疑人或知情人。而调查QQ号的民警发现其上网地多为江苏省张家港市某区的几个网吧，上网身份证登记信息却有十几人。

此时，案情又陷入僵局，到底是十几个人使用这一个QQ号，还是一个人使用这个QQ号，而网吧用十几个人的身份证登记上网呢？这个很难确定，只能确定嫌疑人在江苏省张家港市某区。

多重交叉比对身份信息最终锁定疑犯真实身份

案件调查至此，除了初步确定加工厂在江苏南京和犯罪嫌疑人的落脚地在张家港外，没有其他有价值的线索。银行卡主人刘某明的嫌疑被排除，那么这张卡是谁在使用呢？

在银行卡发生多次取款行为的某银行，民警查询发现，狡猾的犯罪嫌疑人每次取款不超过5万元，逃避了使用身份证。由于是非接触式，没有人知道犯罪嫌疑人的真实相貌，无法找到证人辨认。

另一方面，民警发现该账户还在江苏泗阳取过款，说明嫌疑人可能为泗阳人或到过泗阳。通过再次从QQ号入手，发现网吧存在用他人身份证代为没有身份证的人登记上网的行为，这说明这十几张身份证有可能是网吧提供给同一人上网，那么这里面有没有犯罪嫌疑人本人用过呢？这是唯一机会。

经过将这十几人的身份信息进行交叉比对，发现其中有一个叫陶某的人使用过这个QQ号登记上网，而陶某户籍地刚好是江苏泗阳。民警认定其有重大嫌疑，马上将陶某的户籍照片和银行卡取款人视频照片再次进行交叉比对，由于一张近照，一张远照，无法认定，但发型、脸型、年龄还是很相像。

民警发现陶某近期一直在张家港一带活动，并查到其在江苏张家港另一银行有开户，通过再次比对银行的开户和存款视频，发现陶某与持有刘某明银行卡号取款的为同一人。，民警确定假酒案的其中一名犯罪嫌疑人的真实身份为陶某。

南京地下假酒厂网销11省涉案金额1200多万元

围绕犯罪嫌疑人陶某的生活信息轨迹，民警发现陶某近一年来与一个同是江苏泗阳籍叫赵某的人来往密切。

去年7月15日，民警在一家网吧成功对陶某实施抓捕，当即从其身上查获刘某明的银行卡。经审讯，陶某交代其伙同赵某，从南京地下造假工厂购卖伪劣洋河高档系列白酒，在网上向全国各地销售。他们从中非法获利40余万元，涉案金额达1200万元，销售网络跨11省。

7月19日，民警在另一网吧成功抓获犯罪嫌疑人赵某，赵某对其伙同陶某销售伪产品的犯罪事实供认不讳。但是，对于南京地下造假酒工厂的人，陶某和赵某均表示只是通过QQ和手机联系，并不认识本人，也从没见过面。

8 月20日，专案组赴南京开始调查工作，经过16天的摸排，确定了地下造假工厂位于南京市城郊某结合部的垸落中，并确定主要犯罪嫌疑人7人。9月13日夜， 罗田县公安局组织精干民警20余人，赶赴南京，在当地公安配合下，成功捣毁地下造假工厂，现场抓捕犯罪嫌疑人7人，扣押制假工具一批，假冒洋河、五粮液、 茅台等高档白酒成品和半成品1000余箱。

通过进一步侦查，专案组民警发现这是一起跨11省利用网络制、售假酒的犯罪团伙，涉案犯罪嫌疑人达30余人；截至目前，已有14人落网，其他嫌疑人正在进一步追捕中。

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