微信上冒充老总骗走500万 得手后找皮包公司洗钱取款

原标题：微信上冒充老总骗走500万

系武汉迄今最大微信诈骗案骗子得手后找皮包公司洗钱取款

几名犯罪嫌疑人被押回武汉。通讯员李雨生摄

一男子复制武汉光谷某公司老总微信后，冒充老总连发30条微信指令，轻松骗过公司财务主管，将500万元资金骗走。武汉市公安局多警种协作，揪出5名涉案人员。昨天，警方宣布，武汉迄今最大微信诈骗案告破，追回部分赃款，粟某、李某、吕某、尹某等4人已被刑拘，主犯陈某在逃，警方正在追抓，并赴甘肃、贵州等地追查赃款下落。

  “公司老总”要求加微信

11月3日上午11点，光谷某公司财务主管余某急匆匆来到关南派出所报警：10月20日上午10点，正在财务室上班的余主管突然收到一条信息，“公司老总”要求其加微信聊天。

余主管急忙加了“老总”。在微信聊天中，“老总”先是询问公司财务状况，然后以在外与某公司代表谈判为名，要求余主管抓紧时间通过他所提供的账户打款，以便急用。

就这样，在随后3个小时内，余主管按照“老总”前后30条微信的指示，一共向该账户打入500万元资金。

11月3日上午10点30分，余主管向公司老总汇报情况。老总矢口否认，此时余主管才意识到自己被假老总骗了，余主管进入前面所汇账户查询资金流向时，500万元公司资金不见踪影。 

银行视频监控里的取款女郎

市公安局副局长熊波闻讯，立即从市刑侦局、网侦支队及东新公安分局抽调精兵强将成立专班，全力侦破此案。

经核查，专班民警发现“老总”所提供的账户为广东珠海某公司账号。民警立即远赴珠海某银行核查，发现这500万元分别进入甘肃、贵州、广西三省所设立的账户，其中最大一笔款子是300万元，在广西南宁被人分三次一天内全部取完。

民警兵分三路，分别远赴甘肃、贵州、广西三地进行追查。

专班民警赴南宁某银行调取那300万元的取款视频录像，银行资料显示，大额取款人姓李，女性。

三次大额取款时所留下的视频监控资料显示，一个戴着墨镜、身着黑衣、留着短发、身材矮小的女子进入民警的视线。通过信息比对，民警发现一个非常蹊跷的现象：资料上照片所显示的信息，与视频监控里的女郎面貌有些出入，虽然相貌有些相似，但明显偏胖。

民警立即调取此银行周边4条街道52个视频监控点上的视频资料逐一研判，终于有了重大发现。10月20日上午11点，一名戴着墨镜、步态优雅的矮个女子，从一辆停放在银行旁边的棕色越野车上走下来，紧随其左右还有一名中年男子。

虽然天下着蒙蒙细雨，但民警还是从视频监控放大的画面中辨别出车辆的号牌。车主的身份信息，是南宁市某房地产开发有限公司总经理李某。通过信息比对，她就是取款黑衣女郎，是民警前期调查的身份信息人的孪生妹妹。

   公司主要业务是帮人洗钱

专班民警立即对该嫌疑车辆可能行驶的路线进行视频侦查，沿途调取视频监控1500个，接力追踪车辆出发的地点，终于在南宁市虹桥小区某高档住宅发现了女老总的踪迹。民警组成抓捕小组驱车赶往该地布控。为避免打草惊蛇，民警乔扮成电力维修工，在当地民警配合下，通过物业公司，摸清了女老总李某的具体藏身之处。

12月8日下午4点，一个熟悉的身影出现在民警眼帘。她行色匆匆地出门，一旁的司机帮其携带行李。埋伏在四周的民警一拥而上，将两人堵住。

民警现场突审，李某交待，参与取款的中年男子就是其公司副总经理尹某。李某所谓的公司就在马路对面，民警直扑其公司，将尹某逮个正着。

李某还交待，自己所开的公司名义上是房地产开发公司，实际上一笔房地产业务都没有搞成，是个名副其实的“皮包公司”。公司主要业务就是帮人洗钱。李某的老公是公司名义上的法人代表。公司实际人员只有4人，38岁的李某任总经理，老公的表弟尹某既是副总经理又是骨干员工，一般外出办事都是李某与尹某两人共同办理。

借孪生姐姐身份资料取款

虽然李某不肯交待其上线，但民警还是从其手机微信中找到线索，12月9日一举抓获犯罪嫌疑人吕某、粟某，同时也揭开了这一伙人如何洗钱的内幕。12月初，通过武汉光谷某公司的官网信息，主犯陈某（南宁人，39岁）掌握了该公司主要领导及主要财务人员的基本信息，并成功复制该公司老总手机微信二维码。

10月20日上午，陈某模仿该公司老总的口吻，将公司财务主管余某纳入微信聊天界面中，将余主管一步一步引入精心设计的骗局。

作案前，陈某就找来42岁的粟某，声称他朋友在境外有一笔赌博资金，需要通过正规公司账户“套现”，他可以付总款的10%的好处费。粟某立即点头答应，将小学同学吕某（南宁人，46岁）拉进来，并许诺提供一个公司账户给予总款1%的好处费。吕某想到中专同学李某，因为李某在南宁开了一家“皮包”公司，有独立账号，于是他把李某拉进来。粟某当场许诺给予李某总款4%的好处费。

10月20日，诈骗成功的钱进入账户，陈某急忙向粟某打电话示意抓紧时间取钱。李某带领尹某直奔银行，先将钱转至其自己的账户，然后大额取款，4个蛇皮袋装得满满的。按照约定，李某把取出的钱拿出288万元交给吕某，自己则留下12万元好处费。吕某当即留下3万元，将285万元交给粟某。粟某留下15万元，将剩下的钱款上交陈某。

由于前期李某卷入一起大额经济案件，法院已将她纳入黑名单，对她的银行卡及身份信息进行冻结，防止她大额消费。李某则借用其孪生姐姐的身份资料及银行信息，完成此次交易过程。

    疑是微信“画皮诈骗”

记者在网上看到，有一种微信骗局叫做“画皮诈骗”。有人复制你的微信头像，把昵称改成你的名字，再屏蔽朋友圈不让你看见，然后就冒充你，其他人无从分辨。本案中由于主犯陈某没有到案，他是否采取了此种方式需要进一步解密。民警提醒大家，不要轻易相信微信上所谓好友的指示，一切按严格的财务规章制度来，不给犯罪分子以任何可乘之机，堵塞一切制度上的漏洞，做到万无一失。