武汉中院法官约谈2600人 审结高亿信集资诈骗大案

原标题：法官约谈2600人审结集资诈骗大案

诈骗1800万，“武汉石油王子”搞垮了上百个家庭；震惊全国的高亿信集资诈骗，“香港老板”骗了13多亿元……昨日记者走进武汉中院刑一庭，承办法官汪海燕讲述了如何与这些高智商经济罪犯斗智斗勇，最终公正判决让人心悦诚服，使罪犯依法得到应有的惩罚。

办理一个案件翻阅338册卷宗

2009年1月12日，武汉慈德通和投资担保有限公司（下称慈德）终于顶不住近1.7亿元的债务缺口，公司总经理刘宁向警方自首。这起震惊全国、当年武汉最大的集资诈骗案正式立案。

慈德的法人是一名叫许路加的香港人，但实际幕后老板叫金长军。案发前，两人还都是江城炙手可热的“风云人物”。1999年11月，金长军和许路加、 陈文侃（另案处理）共同成立武汉高亿信投资咨询有限公司（下称高亿信），以高达15%至30%的年息为饵向社会大肆非法集资。吸纳的资金全部交由许路加， 利用其港人的身份进行香港恒生指数交易。

2000年，许路加炒恒指亏损，却继续接受高亿信交付的集资款，用新集资的资金兑付之前到期的客户本息，并将余款挥霍。2004年，为偿还亏损资金，许路加与刘宁共同成立了慈德，模仿高亿信模式非法集资。2005年，他和金长军又成立了一家相同经营模式的公司高德信。为缓解几家公司的压力，金长军和许路加以购买香港公司股权为由吸纳客户认购并投资，直到最终资金缺口太大，实在扛不过去致东窗事发。

截至2009年3月，金长军、许路加等人集资诈骗、非法吸收公众存款共13.4亿元，造成6055人的4.7亿元存款无法兑现。接手这起案件时，汪海燕翻阅了338册卷宗，在开庭前，为保证各方合法权益，他采取开庭方式对控辩双方提供涉案数千份证据进行开庭质证。审理期间，汪海燕还与2600余名受害者集体约谈共60余次取证。

最终，汪海燕判决金长军和许路加分别死缓，刘宁等其余16名被告1年2个月至15年有期徒刑，二审高院维持原判。2013年，本案被评为湖北“十大精品案件”。

冻结第三方1700万先期发还受害者

2006年，市场上柴油供应紧张，社会加油站经营者和底层油贩面临严重的经营困难，到处寻找低价油源。这时一名叫吴涛的武汉油贩子站了出来，他自称能以低于石油公司挂牌价上百元的价格，将柴油从油库提出售卖。

这一消息放出，立即吸引全省众多社会加油站经营户，为抢售低价柴油，纷纷向吴涛预付油款。当时即便中石化等直属加油站都不能保证柴油供应，吴涛却能照常拿到提单。因此在武汉的贩油圈子里，吴涛被冠上一个响亮的名头——武汉石油王子。

2008年4月23日，虚构购油指标诈骗的行迹败露，吴涛被受害者们扭送至公安机关。截至案发，他共非法占有上百人购油款共1844万余元。

汪海燕承办这起案件时，从万余份账单中梳理相关书证，完成近3万余字审理报告，提出作为第三方的某化工股份有限公司收取吴涛诈骗款为非善意取得。最终他联合侦查机关，在开庭前成功冻结第三方1733万元资金，先期发还受害者。

吴涛最终被判处无期徒刑，没收个人全部财产。由于说理透彻，宣判后，第三方心悦诚服地接受了处理意见。