湖北警方侦破特大电信诈骗 涉案600起骗取700万
“快递包裹藏毒”、“银行账户涉嫌洗钱”、“购车退税”……此类短信经常出现在人们的手机上。而其背后隐藏的，往往是一个个的电信诈骗团伙。
日前，安陆市法院开庭审理一起特大系列电信诈骗案——一个公司化运作的诈骗团伙，在短短三四个月的时间里，就得手600余次，共得赃款700多万元。
电话骗局诓走5万元
去年3月3日，安陆市民蔡女士收到一条短信：“你所购置的汽车，根据国家政策可以享受退还汽车购置税，请与我们联系。”
蔡女士很意外，但还是拨通了短信上所留的电话号码。“我是国税局的工作人员，请问有什么事？”一听接电话的是国税局的工作人员，蔡女士就半信半疑地咨询起退还汽车购置税的事。得到肯定的答复后，蔡女士非常高兴。“国税工作人员”告诉她，可以马上到附近的ATM机上操作领取退税款项。
在去ATM机的路上，蔡女士不时接到“国税工作人员”的电话，一会儿说要注意这，一会儿说注意那，连打电话给家人报喜的空当都没有。“你根据我的提示操作，选择英文，输入验证码×××，输入密码50000……”蔡女士沉浸在意外的喜悦之中，她不知道自己输入的验证码只是转账的账号，所谓的密码就是转账的金额。转眼间蔡女士银行卡上的5万元现金就汇到了骗子的卡上。
跨省捣毁诈骗团伙
案发后，安陆警方从诈骗资金流向入手，调取了嫌疑人取款的视频资料，查清了该诈骗团伙的基本情况。
去年3月下旬，安陆警方派出3个工作组分别赴福建泉州、湖南长沙、重庆市开展工作，并于当年4月1日同时收网，抓获9名嫌疑人，收缴各类银行卡1953张、他人身份证10余张，手机20余部，并冻结银行卡内剩余资金。此后，安陆警方又陆续抓获3名嫌疑人，并掌握了该团伙的作案证据。
经查，去年以来，以嫌疑人上官某等为头目的诈骗团伙，以打电话、发送短信的方式与被害人联系，冒充公安、国税、财政、保险公司等单位工作人员，虚构“快递包裹藏毒”、“银行账户涉嫌洗钱”、“购车退税”等方式，哄骗被害人转账。
为了躲避警方的调查，该团伙骗到钱后，并不在一个固定的地方取款，而是由专门负责取钱的“马仔”流窜全国各地在ATM机上取款，或直接刷卡购物，“马仔”可得取款额的1.7%作为报酬。
取现、购物后，取钱“马仔”按照事先约定，先将自己的报酬从取出的赃款中抽出，再将余下赃款转存到上官某等上线成员提供的银行账号内，或将刷卡购得的金银首饰（连同小票）通过快递寄给上线。
核实诈骗事实600多起
涉案银行卡的资金交易明细，清晰地勾勒出上官等人的犯罪活动轨迹——2012年1月4日，江西信丰县钟某被人以“包裹藏有冰毒”的名义，骗走15541元；2012年2月23日，湖南省武冈市陆某被人以“买保险分红”的名义骗走49988元；2012年1月11日，广水市应山办事处卢某某被人以“购车退税”的名义骗走10345元；2012年2月3日，武汉市江岸区吴某被人以“购车退税”的名义骗走11000元……
这起涉及全国各地、三四个月就诈骗成功数百起的系列电信诈骗案，连办案民警都为之震惊。随后，警方通过公安机关跨区域办案协作平台、电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台，核实、串并案件，查找被害人。
截至目前，警方共核实该团伙在全国各地实施的诈骗案件600余起，涉案金额700余万元。安陆警方仍在进一步核实寻找该案的受害人。
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