湖北团伙假冒“公安”进行诈骗 河南女子被骗146万(图)
原标题：湖北团伙假冒“公安”进行诈骗虞城女子被骗146万(图)
民警在ATM机上粘贴防诈骗提示，但效果不佳。
“你好，我们是某某公安局的，有人以你的名义取了几百万元钱，是毒品交易资金，我们要冻结你的所有账户。”虞城县的李女士接到这样的电话后，信以为真，为接受“警方”不被冻结资金的建议，将146万元的钱全都转到了对方指定的“安全账户”中。第二日，李女士才发现被骗。报警后，虞城县公安局民警赶赴7地，历时43天，终于将实施诈骗的犯罪嫌疑人江某等5人抓获。
案情|假冒“公安局”“银监局”进行诈骗
10月23日上午，据虞城县公安局办案民警介绍，8月31日，虞城县的李女士接到一个从洛阳打来的电话，“你好，我是洛阳市公安局的杨警官，你是李女士吗?有人以你的名义在光大银行取了三百万元，牵扯到一个贩毒案。”电话中，男子将李女士的身份证号说了出来，并称李女士可以拨打114查询其单位电话，确认其身份。
李女士拨打114查询了洛阳市公安局的电话，与男子所用的电话号码一样。十分钟后，李女士又接到该男子的电话，询问李女士的职业等相关个人信息。李女士核实男子的电话号码后信以为真，就如实告诉男子她是一家公司的会计，在多家银行都有开户。
“杨警官”说：“下午三点前，我们要冻结你所有的账户。”李女士一听要冻结自己的银行账户，忙说：“那不行，我卡上的资金都是公司的，不能冻结。”随后，“杨警官”称自己可以帮李女士转接银监局的“林科长”，让她将情况给“林科长”说明一下。一阵电话铃声后，一名自称“林科长”的男子接了电话，李女士向他说明了情况后，“林科长”称可以给她一个不冻结账户即安全账户，让她在24小时内，将所有的钱都转到这个安全账户上，没有存到安全账户里的钱将和毒资一起被没收，并告诉她4个银行账号。
“杨警官”和“林科长”再三叮嘱李女士，此事不能告诉任何人，不能泄露秘密。李女士记下“林科长”说的银行账号后，就到银行转账。在李女士转账期间，“林科长”的电话一直保持畅通，不让她挂断电话。
等李女士将所有银行账户里的146.6516万元全部转到“林科长”指定的“安全账户”后,“林科长”告诉她：“你的钱到明天下午就自动给你转回去，现在24小时内不显示余额。”
9月1日下午5时许，李女士去银行查询，发现银行账户里一分钱也没有了。她立即拨打洛阳市公安局的电话，但对方称并不知此事。此时，李女士才意识到自己被骗了，立即报了警。
侦破|民警赶赴7地历时43天破案
接到报警后，虞城县公安局立即将案情进行上报，并成立了专案组，积极侦破。
专案组民警查询到4张银行卡分别在北京、河北、山东开户，遂兵分四路前往开户地银行，查询4张银行卡的交易明细、交易地点。被骗的146万元现金在8月31日13时至9月1日10时之间，全部在湖北洪湖、荆州，湖南岳阳取现金或POS机消费。
9月3日，专案组将主要力量转到湖北、湖南，确定湖北省仙桃市人江某等5人具有重大作案嫌疑。10月14日，专案组民警在当地警方的配合下，将江某等犯罪嫌疑人抓获。
揭秘|诈骗团伙行骗“三部曲”
“这些电信诈骗团伙从网上购买设备和个人信息，通过设备让对方手机显示的是公安机关电话，然后冒充公安人员和银监会人员，威胁受害人涉嫌一起贩毒案件，以冻结其账户为由，让受害人将资金转到指定账户中，让专人从银行、ATM机取现和在金店用POS机购买黄金转走资金。”民警介绍说。
10月23日，虞城县公安局民警拿出一份诈骗团伙制定的诈骗套路单：一假冒，二恐吓，三转账。他们实施诈骗有固定对话模式，如“你好，我是银监局的，你是某某地方的某某女士吧，我们银监局有一起案件，用你的身份证办了一张银行卡，有毒品交易资金300多万元……我们将对你的账户冻结。”
当受害人称不想被冻结时，对方便称：“我看能不能帮上你，我现在给你向国家安全局申请一个安全账户，你把银行卡里不想被冻结的资金取出来，存入安全账户中，我们打开一个安全系统给你的资金接收洗刷认证，这样你的资金就是合法所得，到时候钱会自动返还到你的账户上。”在通话期间，行骗人员会叮嘱受害人“不要告诉任何人，不能泄密，要保持通话，如果泄露影响案件的侦破，我们将对你追究法律责任”。
相关新闻：
3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻
- 社会
- 娱乐
- 生活
- 探索
