武汉高亿信非法集资案承办法官披露材料有7层楼高

2013年12月08日 09:54
来源：荆楚网-楚天金报作者：方历娇

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原标题：“十大精品案件”承办法官首次披露——

非法集资大案材料有7层楼高

轰动全国的武汉高亿信非法集资案如何横跨十年、骗款13.4亿？非法侵占1800余万购油款案，最终如何审结？昨日，承办这些精品案件的武汉市中级人民法院刑一庭审判员汪海燕，首次向记者披露案件详情。

担保公司经理自首

揭开非法集资黑幕

2009年1月12日，一位名叫刘宁的人向警方自首，撕开了武汉市当年最大的非法集资案，涉案金额高达13.4亿。

刘宁是武汉慈德通和投资担保有限公司（以下简称慈德公司）经理，法人代表是一名叫许路加的香港人，但金长军才是真正的老板。

1999年至2009年期间，金长军、许路加共谋，先后成立武汉高亿信投资咨询有限公司（以下简称高亿信公司）、慈德公司、湖北高德信资产管理咨询有限公司（以下简称高德信公司），以高达15%至30%的年息为饵向社会大肆非法集资，进行香港恒生指数交易。同时，金长军和许路加还以购买香港公司股权为由吸纳客户认购并投资。

金长军、许路加用新募集资金兑付已到期客户本息的方式维持公司运作，并将大量资金用于个人使用、挥霍。至2009年1月案发，三家公司无法返还的集资资金分别为2.67亿元、1.68亿元和3600万元，共计高达4.7亿元。

该案时间跨度长达10年，涉案金额高达13.4亿，武汉市中级人民法院刑一庭审判员汪海燕法官承办该案时，侦查卷宗多达338册，摞起来相当于7层楼高。开庭时，汪海燕认真解答100多名受骗群众代表提出的问题，约谈人数达到2600人。最终被告人全部服判，合计追缴赃款2.09亿余元。

汪海燕承办的“高亿信”诈骗案被评为2012年度武汉市法院第五届“十大精品案件”。

高买低卖成品油诈骗

巧打时间差狂吞1800余万

2004年，吴涛在既未依法办理任何经营实体，又未办理成品油经营许可证的情况下，从事成品油经营活动。从2005年底至2007年11月，吴涛虚构其能够购进低价柴油的谎言，采取高价购油低价销售的方法，引诱谢某等人向其购油并逐步加大购油量。

吴涛利用与某中央在汉机关月头赊油、月底结账的便利，以预收的下月购油款用作向石油公司支付的赊油欠款，造成实际控制购油款一个月的时间差，然后将购油款大肆挥霍用于个人购房、购车等个人消费以及个人赌博等非法活动，非法占有谢某等人1800余万，最后案发被公安机关抓获。

汪海燕在承办案件后，立刻与侦查机关联系冻结1733万元资金，并提出这1733万是某中央在汉机关收取吴涛诈骗款非善意取得，应该予以发还受骗群众。宣判后，被害人对法院的判决表示满意，而第三方也心悦诚服接受该处理意见。